Anti-Money Laundering
And
Countering Terrorist Finance

防制洗錢及打擊資恐專區

防制洗錢及打擊資恐專區

宣導資訊項目

日期 法令問答集 詳細內容
2018/01/18 懶人包-看守你我荷包
2017/07/07 「重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定標準」問答集
2017/06/28 洗錢防制法新制施行對民眾影響問答集
2017/06/15 洗錢防制新法懶人包
日期 宣導海報 詳細內容
2020/07/20 請全力配合客戶盡職審查
2020/07/20 公司 信託 基金會請配合客戶盡職審查
2020/07/20 洗錢防制超給力
2020/02/06 地下通匯助長洗錢犯罪
2020/02/06 濫用非營利組織的愛心
2020/02/06 人肉運鈔幫助洗錢
2020/02/06 銀行認識客戶的審查防線
2020/02/06 小心當了人頭洗錢戶
2020/02/06 別當洗錢車手
2020/02/06 有你支持臺灣更好
2020/02/06 誠實申報免遭海關沒入或受罰
2018/12/27 公司法第22條之1暨「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」-宣導海報-<頭家快報篇>
2018/12/27 公司法第22條之1暨「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」-宣導海報-1
2018/12/27 公司法第22條之1暨「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」-宣導海報-廣告摺頁(正面)
2018/12/27 公司法第22條之1暨「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」-宣導海報-廣告摺頁(反面)
2018/09/19 陳美鳳-勿當人頭戶
2018/09/19 陳美鳳-客戶審查
2018/09/19 陳美鳳-勿當車手
2018/01/18 洗錢防制黑錢收網
2018/01/18 金流透明犯罪現形
2018/01/18 金融機構守門員篇
2018/01/18 洗錢防制為哪樁
2018/01/18 層層把關打破洗錢循環
2018/01/18 為何妳的朋友都是檢察官
2017/12/07 因應洗錢防制 民眾應配合客戶審查
2017/12/07 誠實申報免遭海關沒入或受罰
2017/12/07 洗錢防制專業總動員
2017/12/07 縱容洗錢會流失筆錢更重要的事
2017/06/14 支持洗錢防制
2017/06/14 出境入境 誠實申報
2017/06/14 防制洗錢 全員到齊
2017/06/14 防制洗錢 國家向前
日期 宣導影片 詳細內容
2020/02/06 【洗錢防制】別當洗錢車手-恰恰規勸篇(1)
2020/02/06 【洗錢防制】別當洗錢車手-恰恰規勸篇(2)
2020/02/06 【洗錢防制】別當洗錢車手-恰恰規勸篇(3)
2020/02/06 【洗錢防制】玩虛擬遊戲當心帳戶被洗錢集團利誘
2020/02/06 【洗錢防制】拒當車手免入陷阱
2020/02/06 【洗錢防制】免費打工渡假有鬼
2018/12/27 公司法第22條之1暨「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」宣導影片--<頭家快報篇>
2018/12/27 公司法第22條之1暨「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」宣導影片--影片--<王董篇>
2018/10/25 洗錢防制宣導影片--洗錢防制大使陳美鳳篇(90秒版)
2018/10/25 洗錢防制宣導影片--洗錢防制大使陳美鳳篇
2017/12/12 黑錢如何洗
2017/12/12 洗錢防制宣導影片--防制洗錢國家向前 守門員篇30秒
2017/12/12 洗錢防制宣導影片--防制洗錢國家向前 守門員篇90秒
2017/12/12 洗錢防制宣導影片--可以幫我洗個東西嗎?
日期 宣導語音 詳細內容
2018/09/03 賴院長談洗錢防制篇-廣播
2018/09/03 陳美鳳呼籲勿當人頭篇-廣播
2017/11/01 新南向境外公司篇30秒
2017/11/01 洗錢防制辦公室代言人篇30秒-謝震武
2017/11/01 洗錢防制辦公室房地產+銀樓篇30
2017/06/15 洗錢--人頭帳戶篇
2017/06/15 金融--客戶審查篇
2017/06/15 出入境--誠實申報篇
日期 宣導活動 詳細內容
2017/11/01 行政院洗錢防制辦公室舉辦洗錢防制金句大募集及知識家大挑戰有獎活動